AML-проверка адреса
Связи с известными скам-кошельками
AML-проверка (Anti-Money Laundering) показывает, не связан ли указанный TON-адрес с известными скам-кошельками, миксерами, фишинговыми контрактами или адресами под санкциями.
Мы ведём базу blacklist-адресов TON из открытых источников: жалобы в Telegram-каналах, отчёты сообщества, известные атаки на DEX и мосты. Тип каждого адреса размечен (scam / mixer / hack / sanctioned).
Проверка двухуровневая:
- Прямое совпадение — адрес есть в базе
- Косвенная связь — у адреса есть ≤2 транзакций с blacklist-адресом
Как пользоваться
- Вставьте проверяемый TON-адрес.
- Нажмите «Проверить».
- Получите вердикт: чистый / подозрительный / в blacklist.
- Если есть связи — изучите категории (scam / mixer / sanctioned).
Частые вопросы
Что значит «косвенная связь»?
У адреса есть транзакции с другим адресом, который сам помечен в blacklist. Это не обязательно делает проверяемый адрес скамом, но повод насторожиться.
Откуда берутся данные?
Из community reports (форма на нашем сайте), публичных Telegram-каналов жалоб, открытых санкционных списков (OFAC, EU). Источник каждого пометки указан в карточке адреса.
Как сообщить о скам-адресе?
Через форму «Сообщить о скаме» в разделе /report/ (раздел появится в Этапе 7).
Похожие инструменты
Инструмент предоставляется в ознакомительных целях. TonCoinShop не несёт ответственности за решения, принятые на основе результатов.
🧩 Встройте этот инструмент на свой сайт
Бесплатные плагины и расширения — добавьте инструмент на сайт или в браузер.